Gradúate como analista SARLAFT En Curso de Especialización de Sena Sofía Plus

Dentro de los programas de formación académica que realiza el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, ofrece el Curso de Especialización para formar analistas  que eviten riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).

Este Curso de Especialización, cuya  modalidad  es virtual y con una  duración de 40 horas académicas se persigue el entrenamiento  y capacitación de aprendices para evitar delitos asociados al lavado de activos,  y  dentro de los requisitos es muy importante que cada aspirante presente la Prueba Técnica.

Recordemos  que el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es una de las herramientas utilizadas por los Gobiernos y las entidades financieras para evitar el lavado de activos y blanqueo de capitales, provenientes de actividades ilícitas

Este sistema tiene entre sus principios, la prevención del riesgo  para evitar que recursos provenientes de actividades ilícitas sean introducidos al sistema financiero.

¿Qué aprende el estudiante en este Curso de Especialización Sena?

Entre los temas para  los aprendices está conocer toda la información del Sistema SARLAFT como herramienta para combatir  el lavado de activos que es, en esencia, el propósito de éste; conocimiento del cliente  elemento fundamental de la actividad financiera; cuáles son las consecuencias individuales que se derivan cuando se permite el lavado de activos.

Dentro del proceso de formación, de este Curso de Especialización el estudiante comprenderá y realizará operaciones dentro de la normativa vigente para dar cumplimiento  a la ley y  podrá determinar las variaciones que se produzcan en los  estados financieros de los clientes entre un período y otro. Igualmente estará en capacidad de identificar los riesgos que permitan alertar si se produce alguna novedad dentro de los movimientos  financieros para aplicar los correctivos necesarios.

De la misma manera el estudiante podrá determinar si el activo proviene de alguna acción delictiva o fraudulenta.

Otra de los temas abordados dentro del Curso de Especialización Sena es la dotación  de técnicas que le permitan desarrollar habilidades para recomendar las respectivas correcciones  y acciones de prevención que impidan que las personas cometan actos ilícitos tipificados en el Código  Penal de Colombia en la Ley 1121 del 29 de Diciembre de 2006.

El Sena exige algunos requisitos para realizar estudios

En principio el aspirante  debe presentar la Prueba Técnica y recordar que este Curso de Especialización es virtual 100 por ciento por lo que es necesario, que los participantes tengan acceso a un computador y tener conocimientos básicos de contabilidad y estructuración de estados financieros y dominio de las herramientas tecnológicas.

Si estas interesado en formarte en este Curso ingresa a la página de Sena Sofía Plus para  que procedas al registro y luego te inscribas suministrando los todos los datos  que te sean  solicitados. Una vez, cumplido con la solicitud, recibirás un usuario y clave que te permitirá acceder AVA diseñado para el desarrollo de las actividades formativas.

Una vez que el alumno complete el Curso recibirá el Certificado, avalado por Sena que lo convierte en un analista profesional en el Sistema Sarlaft. No debes olvidar que es indispensable la presentación de la Prueba Técnica.

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